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工行贺州分行助力打击治理电信网络新型违法犯罪及跨境赌博
发表时间:2020-08-24 08:36:41来源:中新网广西

摘要提示:为全面规范支付结算业务,筑牢金融支付结算安全防线,切断不法分子转移资金的链条,保护社会公众财产安全和合法权益,中国工商银行贺州分行认真履行社会责任,践行大行担当,积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪及跨境赌博工作。

 

  中新网广西新闻8月24日电 为全面规范支付结算业务,筑牢金融支付结算安全防线,切断不法分子转移资金的链条,保护社会公众财产安全和合法权益,中国工商银行贺州分行认真履行社会责任,践行大行担当,积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪及跨境赌博工作。

  整合资源,抓好组织推动。工行贺州分行认真贯彻落实政法部门、监管机构及上级行关于打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博的指导精神和决策部署,积极配合公安机关开展打击治理工作,严格执行开户真实性审核,开展企业银行账户风险专项治理,有斩断涉赌资金流通渠道,从源头上控制账户风险,切实保护客户财产安全,维护国家经济秩序和社会秩序。线上线下、行内行外全方位组织全行员工开展打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博工作的宣传。

 

  阵地宣传,营造防诈防赌氛围。在网点电子显示屏滚动播放“从严惩戒买卖账户,坚决打击不法活动”等字幕,张贴“避免成为网络赌博的帮凶或受害者”等海报,制作刊登“防范电信诈骗,保障财产安全”“远离跨境赌博黑漩涡,共享美好幸福新生活”等知识展板,以严肃的标语、生动的字画,集中宣传防诈防赌知识,有效扩大宣传力度,让账户安全知识普惠公众、深入人心,形成人人参与,全社会行动的浩大声势,提升整个整治工作的渗透力、威慑力。

  宣讲互动,及时预警提醒。利用在营业场所现场讲解互动、发放宣传资料等方式,向广大客户阐明买卖账户的危害性,直观地讲述不法分子运用账户实施犯罪活动的方法和手段。同时传达国家及监管部门出台的有关惩戒账户买卖的规章和措施,引导社会公众自觉提高防范能力,远离和拒绝不法诱惑。特别是对到店的中老年人群、务工人员等易被骗群体进行风险提示,严防电信诈骗和赌博漩涡,营造合法使用账户、杜绝买卖账户的浓厚社会氛围。

  入村入企,扩大受众群体。结合属地社会经济及居民生产生产情况,开展“打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博宣传”走进村镇、走进社区活动,结合上门为村民批量激活社保卡、为工人批量激活桂建通卡的契机,积极发放宣传资料,近距离传授相关预防和识别知识,加强对城乡居民的宣传教育,做好防范电信网络新型违法犯罪及跨境赌博的知识普及,使整个活动贴近基层、贴近群众,增强活动的广泛性和实效性。

  加大治理,落实人员和措施。工行贺州分行对电信网络新型违法犯罪和跨境赌博实施专项治理,一方面是组织各职能部门、网点机构对新开企业账户开展清单式梳理分析,加强新开户账户准入管理,从严审核开户资料和资质,完善流程控制,从源头控制风险,杜绝企业账户参与电信诈骗。另一方面是建立联络沟通机制,畅通信息传送,积级配合公安机关、政法部门开展工作,及时协助各级法律部门对涉案账户信息实施查询管控等,切实履行金融业在打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博工作中职责与义务。

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