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工商银行崇左江州支行认真履行反洗钱工作职责
发表时间:2023-12-30 21:24:41来源:中新网广西

摘要提示:近年来,工商银行崇左江州支行认真贯彻落实监管部门要求,坚持“风险为本”理念,真抓实干、多措并举,持续提升反洗钱防控能力。

  中新网广西新闻12月30日电(黎潇)近年来,工商银行崇左江州支行认真贯彻落实监管部门要求,坚持“风险为本”理念,真抓实干、多措并举,持续提升反洗钱防控能力。

  打开格局意识“高”。该行全面贯彻“合规为先”文化理念,严格落实客户身份识别、尽职调查和持续监测等工作,通过动态、准确的流程把控,有效防范洗钱风险的发生。持续开展反洗钱案例学习,让员工充分认识洗钱的危害性,牢固树立反洗钱意识,切实履行好全员在反洗钱责任和义务。风险源头把关“严”。根据“KYC”原则,该行针对客户所提供的账户用途,结合客户经营范围、注册资本、经营状况、收入情况和资金需求等信息进行综合判断,确认企业客户的开户行为合理性。

  收集信息尽调“详”。按照上级行及监管部门要求,持续做好账户排查工作。利用行内系统比对账户交易明细及第三方APP平台查线索开展“回头看”。仔细分析每户涉案线素的特征、每个网点涉案线素的特征,做好预防工作,降低风险隐患。

  深度普及宣传“广”。该行地处老城区,附近居民、商店等较多。该行通过 LED、显示屏滚动播放反洗钱宣传标语、反洗钱宣传片,柜台摆放宣传册和折页,主动营造良好的反洗钱宣传氛围。主动做好对到店客户、周边商超、饭店、环卫快递人员等不同的社会群体宣传,让更多行业的群众了解反洗钱知识,保护自己的合法权益。(完)

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